广东威华股份有限公司2018年第三次(临时)股东大会决议公告

By sayhello 2018年11月29日

原头衔的:广东威华股份有限公司2018年第三次(暂时)股票拿住者大会发生公报

  公司及董事会当船员对股票拿住者的批准、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或主修的减少。

要紧情绪:股票拿住者大会不增强、变换、提案回绝的状态。

一、大会(1)大会接可插件:六年级届董事会(2)大会时期:

1、现场大会时期:周一,2018年10月8日,午后14:30。

2、制度开票时期:星期天,2018年10月7日,周一,2018年10月8日

在家,深圳证券交易网上开票的详细时期:2018年10月8日,午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00;深圳制度开票体系的开票时期:2018年10月7日午后15:00 2018年10月8日午后15:00 时期的无论哪一个时期。

(3)现场大会场所:深圳福田区华富路1018号中航去核31楼01单元大会室(四)大会传唤方法:现场开票与在线开票相结合(V)大会主持人:董事会主席王天光(6)激起、激起发生顺序契合公司条例、股票上市的公司股票拿住者大会裁定、《深圳证券交易股票上市的公司股票拿住者大会制度开票实施细则》及《公司条例》的关系规则。

二、列席大会(1)列席养护

列席股票拿住者大会的五名股票拿住者和股票拿住者代表,代表发生权的股份154,864,292股,一家公司的股份全部的。。在家,加入这次股票拿住者大会发生的中小出资者(中小出资者指除独立或加在一起拿住股票上市的公司5%过去的股份的股票拿住者、公司董事、监事、最高年级的指导层向外面的2名股票拿住者,代表发生权的股份43,900股,一家公司的股份全部的。。

(2)列席现场大会

一位股票拿住者和股票拿住者代理人列席现场大会,代表发生权的股份85,349,357股,一家公司的股份全部的。。

(三)制度开票养护

四位股票拿住者经过深圳证券交易举行网上开票,代表发生权的股份69,514,935股,一家公司的股份全部的。。

公司节董事、监事和最高年级的指导人员列席并列席了大会。。北京的旧称中伦法度公司法律顾问陈一文和Li Gai出席或知道了,并颁发法度反。。

三、票据的看重与发生

股票拿住者大会经过现场无记名开票和,开票列举如下:

(1)使用着的股份回购提案的看重;

1、股份回购终点

发生终于:意见相合154,821,492股,股票拿住者发生无效股份全部的;反42,800股,股票拿住者发生无效股份全部的;弃权0股,股票拿住者发生无效股份全部的0%。

在家,中小出资者的开票列举如下:意见相合1,100股,中小型企业拿住的无效开票股份全部的;反42,800股,中小型企业拿住的无效开票股份全部的;弃权0股,中小型企业拿住的无效开票股份全部的0%。

2、回购股份方法

3、回购股份的价钱或价钱广袤、开价基频的

4、回购资产全部的和资产来源

5、股份回购典型、合法权利全部的的全部效果与系数

6、股份回购期

7、发生的效劳

(二)看重经过《使用着的提请股票拿住者大会受权董事会全权大使惠顾这次回购股份中间定位约定的求婚》。

四、求婚者问题的法度反书

北京的旧称市中伦求婚者事务所陈益文求婚者和李盖求婚者对这次大会举行了现场出席或知道并颁发法度反。,结论性反是:公司这次股票拿住者大会的激起和传唤顺序、激起人资历、加入者资历、关系发生顺序和开票终于等事项均契合规则。、体格和体格,公司股票拿住者会发生无效、合法。

五、备查纸(一)《广东威华股份有限公司2018年第三次(暂时)股票拿住者大会发生》;

(二)《北京的旧称市中伦求婚者事务所使用着的广东威华股份有限公司2018年第三次(暂时)股票拿住者大会的法度反书》。

特意地预告。

广东威华股份有限董事会

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