新鸿基地产(00016)_公司公告_新浪港股免费实时行情

By sayhello 2018年2月23日

2015-10-08 16:46:00

兹环行的新鸿基础产新世界发展股份有限公司(「本公司」)谨订於二○一五年novum新的第十二(周四)正午迷情十二时担保物香港安全地方道三十号新鸿基心五十个二楼进行第四音级十三的届隐名周年纪念的大会,议事日程如次:

1. 省览及采取表示方法二○一五年六月三十日止年度之经复核多个的决算表及董事会组织与稽核员组织。

2. 宣派上个阶段股息。

3. 归休董事复职董事费和恢复。

4. 续聘德勤?关黄陈方会计人员行动稽核员及加入的证书董事会厘定其补偿。

经过普通解决和特殊既思索以下和释放度量权:

普通解决案

5. 「请求:

(一) 片面及坦率的加入本公司之董事於参与连续内行使本公司整个右边购回本公司利益;

(b) 按照上文(一)段所述加入及在公司收买、合及利益购回守则限度局限,本公司在香港统一调换股份有限公司或获香港发稿及未婚妻事务监察政务会及香港统一调换股份有限公司此时此地认可之一点别的发稿调换购回之利益总数量不得超越本公司於经过本解决案当天之已发行利益总数量百分之十,和类似物的限值应经审批;及

(c) 此解决的致力于:

参与连续」是指原稿截止时期从本解决统一国经过:

(i) 的下个学期隐名周年纪念的大会完毕的公司;

(II) 本公司团体构成方法细则或香港制定规章本公司须进行下个学期隐名周年纪念的大会之原稿截止时期呼出时;及

(III) 隐名於隐名大会上经过普通解决案取消或上诉解决案塌下本公司之董事之右边。」

6. 「请求:

(一) 该解决的规章(C),片面及坦率的加入本公司之董事於参与连续内行使本公司整个右边问题、发行及处置本公司额定利益,作出或赋予可能性需求行使拟议招股书的右边。、在议定书中拟定、订阅费利益的得到或获准进行选择和可替换发稿或;

(b) 本解决案(一)段所述之加入将加入的证书本公司之董事於参与连续内作出或赋予可能性需於参与连续期末考试後始行使前述的右边之售股提议、在议定书中拟定、订阅费利益的得到或获准进行选择和可替换发稿或;

(c) 本公司之董事因(一)段之加入问题或有条件或坦率的加入问题(无论因会长认股权或替换发稿为本公司利益之右边或别的事项)之利益总数量(并非因(i)合理的服装新股票,或(II)按照本公司之团体构成方法细则以问题利益替代本公司利益获派之整个或分派股息之一点什物股息或类似物打算)不得超越顺风的各项之发展成为:

(AA) 百分之十在经过这人分辨能力的日期在利益公司,另加;

(BB) (倘本公司之董事获本公司隐名另行经过一普通解决案加入的证书)本公司於经过本解决案之後购回之本公司利益数量(至多可达百分之十在经过这人分辨能力的日期在利益公司),和类似物的限值应经审批;及

(d) 此解决的致力于:

参与连续」是指原稿截止时期从本解决统一国经过:

(i) 的下个学期隐名周年纪念的大会完毕的公司;

(II) 本公司团体构成方法细则或香港制定规章本公司须进行下个学期隐名周年纪念的大会之原稿截止时期呼出时;及

(III) 隐名於隐名大会上经过普通解决案取消或上诉解决案塌下本公司之董事之右边。

合理的服装新利益指本公司董事在,向於布置记载日期名列隐名启动之本公司利益或一点利益类别有钱人人,按其事先有钱人该等利益或利益类别的生水垢出售利益之提议(惟本公司之董事有权就细碎利益或别的法度或实际问题,就一点本港向外面地区之法度或一点认可接管机构或一点发稿调换之规章而在彼等以为得或灵活之状态下,免去或别的打算。。」

7. 「请求加入的证书本公司之董事就本集合环行的所载第6项解决案(c)段(BB)分割所述之本公司利益数量而行使该解决案(一)段所述之本公司右边。」

特殊解决案

8. 「请求加入及采取本公司之新团体构成方法细则(注有「A」字样之新团体构成方法细则已提呈本大会,由大会主席决定的规章和法规,替换并排除号下特殊解决经过以前,和老兄加入的证书一点公司的董事或公司书记,公司构成方法采取和实行的新记载。」

脚注:

1. 按照发稿调换发稿上市规章,开票投票权的一点隐名隐名大会。本隐名周年纪念的大会主席将行使本公司目前的团体构成方法细则(「目前的构成方法细则」)第75条所塌下之右边,对前述的解决案开票投票权。

2. 一点有权列席本隐名周年纪念的大会及於会上开票之隐名食品罐头代表一名或多名代表代其列席集合,开票在决议时开票的方法。隐名对公司的把任务交给不需求。一种代劳与法律顾问或别的机关右边的迹象(倘若,复本或加入的证书书或加入的证书书公证身份证明,须於本隐名周年纪念的大会(或其一点延会)布置进行时期不少於四十八小时前服侍本公司之利益过户挂号处,香港使聚集在一点发稿完全符合股份有限公司,地址为香安全地方仔皇后通道东一八三号合和心十七M楼,方为无效。

3. (i) 为了决定这种右边的年度集合共享的致力于,本公司将由二○一五年novum新的九日(周一)至二○一五年novum新的第十二(周四)止,最前面的和上个包罗第一天和最后一天包罗,哄组织利益过户完全符合手续。在这段时期,利益让将废弃物自动记录器,不为与右边分派本公司认股权证的行使。确保有资历列席集合的隐名周年纪念的大会上开票,

(一) 隐名须於二○一五年novum新的六日(星期五)后部四序三恰好是前提交领地过户发稿连同参与利益指派(统称「利益过户发稿」),组织完全符合;及

(b) 认股权证有钱人人须於二○一五年novum新的二日(周一)后部四序三恰好是前提交领地订阅费表格连同参与认股权证指派及行使款子(统称「行使认股权证发稿」),组织完全符合。

(II) 对隐名取该分完毕的右边断定,本公司将於二○一五年novum新的十八日(星期三)哄组织利益及认股权证之过户完全符合手续;於当天将无力的完全符合利益或认股权证过户(包罗无力的因行使认股权证间歇之订阅费权而问题利益)。有权提议确保上个阶段股息,

(一) 隐名须於二○一五年novum新的十七日(星期二)后部四序三恰好是前提交利益过户发稿,组织完全符合;及

(b) 认股权证有钱人人须於二○一五年novum新的十一日(星期三)后部四序三恰好是前提交行使认股权证发稿,组织完全符合。

利益过户发稿及行使认股权证发稿须提交至香港使聚集在一点发稿完全符合股份有限公司(其亦使从事存置本公司认股权证有钱人人启动的过户挂号处)组织完全符合,地址为香安全地方仔皇后通道东一八三号合和心十七楼一七少数至一七一六室。

4. 的第三项解决,郭继慧搀杂鉴于补充开盘和APP公司董事,任期将于公司聚集的再,并有资历复职,并想要。

雷搀杂、李佳祥博士、梁高美懿夫人、胡宝星老师、Kwong搀杂和陈光伟搀杂将在隐名周年纪念的大会上旋转。拿 … 来说,该公司是在10月7日宣告,两,15,陈光伟搀杂重新告发公司,他无力的在隐名周年纪念的大会上重选为公司董事。况且五名董事有资历和归休董事都想要关注。。

关于追求复职之六名退任董事之详述已载於本公司日期为二○一五年octanol 辛醇九日之通函(「通函」)的逻辑反驳二。

公司的领地董事都心不在焉签署一点服侍和约。。按照目前的的法规,董事会在公司的隐名大会或银。非完成董事(包罗孤独非完成董事)F,类似任期约为两年。,由隐名周年纪念的大会的复职跑出去执行,在任期呼出和有资历的隐名周年纪念的大会上看呀他。

5. 的第三项解决,主席提议、副主席及别的每位董事於表示方法二○一六年六月三十日止年度之董事袍金辨别为港币三十二万元、三十一万港元和三十万港元。

6. 在第五、6和7号解决,董事会宣告,有购房心不在焉即时详细提出某事,或发行一点新利益(按照行使本公司已授出之购股权或已发行之认股权证除外)或认股权证。

7. 关于第八个项解决,目前的的修正文字的总结首要延伸早已动身了。

本公司提议新团体构成方法细则(「新构成方法细则」)全文到站的英文版本(其阐明目前的构成方法细则之改变)出版於本公司网站,在首页上点击公司管理,过后选择概述审问。此等课文亦於本发稿日期起至二○一五年novum新的第十二(包罗该日)止一点营业日(不包罗周六)普通著作时期内,在本公司自动记录器办事处(地址为香港安全地方道三十号新鸿基心四十五楼),可用于反省。中文翻译顾及的新文字;中英文版本质地如有一点不相符,概以英文版本为准。

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